Vägledning om åtgärder mot penningtvätt
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt har tagit fram utkast till vägledning inom allmän riskbedömning. Ytterligare vägledning - närmast inom kundkännedom - kommer att tas fram under hösten. Avsikten är att vägledningen ska vara bred och väl förankrad samt tillämpas av branschen. "Vi välkomnar därför alla synpunkter, även sådana som endast bekräftar att vägledningen motsvarar hur regelverket tillämpas av företagen", säger Hanna Wetter, projektledare på Simpt.
Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.
Denna öppna konsultation omfattar dels utkast till grundläggande vägledning, dels utkast till verksamhetsspecifik vägledning. De verksamhetsspecifika texterna har tagits fram i expertgrupper som består av företrädare för banker, finansbolag, fondbolag och försäkringsföretag.
Utkasten omfattar en första version av vägledning. Avsikten är att utveckla denna framöver.
Efter att synpunkterna har hanterats är utgångspunkten att vägledningen kan antas av Simpts styrgrupp som en av Simpt godkänd vägledning.
Simpt bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.