Aktuellt från Bankföreningen

1 803 gripna i europeisk insats mot penningmålvakter

Den 1 december avslutades en europeisk insats ledd av Europol, operation EMMA7. Insatsen riktades mot penningmålvakter som utgör ett viktigt led i den internationella organiserade brottsligheten. Insatsen genomfördes i 27 länder, däribland Sverige, och koordinerades av Europol, Eurojust, Interpol, European Banking Federation (EBF) och FinTech FinCrime Exchange.

Publicerat den

I Sverige ledde insatsen till att polisen har säkrat drygt 12 miljoner kronor från kriminella konton, 206 penningmålvakter har identifierats och 112 förundersökningar har inletts. Totalt sett resulterade operationen i 1 803 gripna, över 18 000 identifierade penningmålvakter, som enligt Europol har använts för att tvätta pengar från onlinebedrägerier, och cirka 694 miljoner kronor är säkrade från kriminella konton.