Nyhetsarkiv Brott
Löpande nyheter inom området Brott.
EU-Nytts nyhetsarkiv uppdateras var 14:e dag i samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen, Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening. Prenumerera gärna på uppdateringar per mejl.
2011-08-25, FATF: Översyn av de 40 + 9 rekommendationerna
Financial Action Task Force, FATF, genomför en konsultation angående översynen av sina rekommendationer. Konsultationen behandlar bland annat regler om verklig huvudman och så kallade politiskt exponerade personer, PEP. Konsultationen löper till den 16 september 2011.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/27/49/48264473.pdf
2011-02-24, EU-parlamentet: Kampen mot barnpornografi
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade den 14 februari om förslaget till nya regler för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Barnpornografiskt material ska förstöras med en gång. Går inte detta ska möjligheten att gå in på sajten spärras. Förslaget ligger i linje med det arbete som bedrivs inom den europeiska och finansiella koalitionen mot barnpornografi.
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/019-113927-049-02-08-902-20110218STO13923-2011-18-02-2011/default_sv.htm
2011-02-24, EU-kommissionen: Begäran att Tyskland ska implementera penningtvättsdirektivet fullt ut
Två tyska Bundesländer har ännu inte tillsatt kompetenta myndigheter för tillsyn av alla enheter som har att följa direktivet.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/75&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
2010-12-02, FATF: Konsultation om ändrade rekommendationer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt, FATF, har tagit fram ett förslag till ändrade rekommendationer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetet kommer att omfatta FATF:s 40 rekommendationer och 9 specialrekommendationer och ska vara slutfört i oktober 2011. Synpunkter på förslaget kan lämnas till FATF senast den 7 januari 2011.
Konsultationsunderlaget: http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,3343,en_32250379_32236920_46266908_1_1_1_1,00.html
Finansinspektionens information: http://www.fi.se/Regler/Penningtvatt/Listan/FATF-vill-ha-synpunkter-pa-forslag-till-andrade-rekommendationer/