Utbildning om penningtvätt och terrorismfinansiering

En elektronisk utbildning om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering har tagits fram av bankerna gemensamt och kan köpas på Bankföreningen.

Utbildningen visar med verkliga exempel hur penningtvätt kan gå till och beskriver de regler som gäller. I praktiska övningar ställs man inför olika typer av transaktioner och får avgöra hur man ska agera.

För att utbildningen ska kunna användas i bankernas utländska verksamheter, finns den på tolv språk förutom svenska. Därför är den också anpassad till EU:s tredje penningtvättsdirektiv och behöver kompletteras med nationell lagstiftning, samt bankernas egna instruktioner.

Utbildningen finns i två versioner, dels som CD, dels avsedd att användas i ett LMS (Learning Management System).

Skicka beställning eller förfrågan till info@bankforeningen.se.

Uppdaterad den 8 maj 2008